振邦智能（003028）启动多项治理升级 注册地址迁移业务扩容并行 董事会规模扩容至7人

时间: 2025-12-15 03:24:46 |   作者: 产品中心

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　　深圳市振邦智能科技股份有限公司（证券简称：振邦智能，证券代码：003028）于2025年12月11日召开第三届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过多项重大议案，涉及公司注册地址变更、营业范围拓展、《公司章程》修订及27项内部治理制度的立改废。此次调整旨在适配公司战略发展需求，强化治理结构规范性，相关事项将提交2025年第五次临时股东会审议。

　　公告显示，公司拟将注册地址由深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路223号振为科技园1栋1-13层变更为深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园1栋1-13层、2栋8-10层，此次变更主要因深圳市公安局光明分局门楼牌号调整及公司战略发展规划需要，最终以市场监督管理部门核准为准。

　　在业务布局方面，公司拟在营业范围中新增摩托车及零部件研发摩托车零配件制造两大业务板块，标志着公司在原有智能控制器、新能源设备等核心业务基础上，向摩托车产业链延伸。

　　本次章程修订涉及注册地址、营业范围、董事会构成等关键条款调整，核心变化如下：

　　修订前修订后第五条公司住所:广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路223号振为科技园1栋1-13层 邮政编码:518132第五条公司住所:广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园1栋1-13层、2栋8-10层 邮政编码:518132新增第十四条公司依据中国章程的规定,设立组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件（营业范围不含摩托车相关业务）（营业范围新增）摩托车及零部件研发；摩托车零配件制造。第一百O九条公司设董事会，董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。董事会成员中包括2名独立董事。第一百一十条公司设董事会，董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。董事会成员中包括1名职工董事、3名独立董事。第一百三十七条公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会第一百三十八条公司董事会设置战略与ESG、提名、薪酬与考核等其他专门委员会

　　值得关注的是，董事会规模由5人扩容至7人，新增1名职工董事及1名独立董事，独立董事占比提升至3/7，强化了董事会独立性。同时，原战略委员会更名为战略与ESG委员会，体现公司对环境、社会及治理（ESG）议题的战略重视。此外，章程中关联交易表决规则、股份收购条款序号等亦同步调整。

　　为提升规范运作水平，公司对内部治理制度进行系统性优化，涉及制定8项、修订16项、废止3项制度，具体如下：

　　制度名称变动类型是否提交股东会审议《董事会议事规则》修订《独立董事工作制度》修订《对外担保管理制度》修订《对外投资管理制度》修订《关联交易决策制度》修订《募集资金管理制度》修订《会计师事务所选聘制度》修订《信息公开披露暂缓与豁免业务管理制度》制定《董事及高级管理人员离职管理制度》制定《战略委员会议事规则》废止《战略与ESG委员会议事规则》制定《独立董事专门会议制度》制定《重大信息内部报告制度》等13项制度修订

　　其中，《董事会议事规则》《对外担保管理制度》等7项核心制度需提交股东会审议，《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《战略与ESG委员会议事规则》等20项制度由董事会审议通过即可实施。此次制度调整重点强化了信息披露管理、ESG治理及董事离任监管等领域的合规要求。

　　公司董事会提请股东会授权董事会办理工商变更登记、章程备案等手续，并可根据监管部门要求对相关文件做必要修改。修订后的《公司章程》及内部制度全文已在巨潮资讯网披露。以上事项尚需经2025年第五次临时股东会审议通过后方可实施。

　　振邦智能表示，本次系列调整旨在适应业务发展需要，完善公司治理结构，为长期战略落地奠定基础。市场分析认为，公司新增摩托车零部件业务或为切入新能源两轮车产业链铺路，而治理体系的升级将逐步提升公司规范化运作水平。

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